2018年3月，被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP，后伙同被告人周某、刘某等人预谋后，制作虚假宣传资料，周某、童某、吴某等人谎称由“GBC”平台系统生成的“GBC”币、财富币是区块链虚拟货币，具有巨大升值空间，以不同投资额对应不同收益率为诱饵，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，并在某大酒店召开“GBC”全国推广会，公开虚假宣传“GBC”公司总部在英国，是某市政府招商引资项目，欺骗会员购买“GBC”币，以后来者投资支付先前者提现，其实并无实际经营。2018年7月23日，周某、童某要求成都某网络科技有限公司将软件下线并删除数据。周某、童某、吴某、刘某等人通过收集大量他人银行卡，以POS机套现、银行卡提现等方式转移和非法占有“GBC”会员资金。至案发，“GBC”平台已发展会员47层。涉及会员账号59548个,进出资金34.08亿元，其中亏损会员账号40480个，亏损6.29亿元。

郑州市中级人民法院经审理认为，被告人周某、童某、吴某、刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吴某、刘某作用相对较小，周某、童某主动投案，如实供述，系自首。根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处四名被告人十五年至十三年不等有期徒刑。一审宣判后，四名被告人提起上诉。河南省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

近年来，不法分子以新兴领域私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等为噱头，同时采取传销方式非法吸收资金。本案中，周某等人以非法占有为目的，以“GBC”平台为依托，公开向不特定人进行虚假宣传，以不同投资额对应不同收益率为诱饵，按照传销组织的架构发展人员，周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资，同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。按照司法解释的规定，依照处罚较重的规定定罪处罚，故对周某、童某、吴某、刘某应以集资诈骗罪定罪处罚。

（来源：河南省高级人民法院）